Koperasi Taruh Pinjam (KSP) Indosurya menentang sangkaan saluran dana ilegal yang dipastikan Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) capai Rp 240 triliun. Kuasa hukum Indosurya, Susilo Ariwibowo berkelit laporan itu cuma berdasar penghitungan transaksi bisnis yang menyangsikan.
“Maknanya itu cuma saluran dana yang bisa dibaca oleh mekanisme PPATK. Itu cuma analisis, bukanlah barang bukti,” katanya saat dalam pertemuan jurnalis di Graha Surya, Jakarta pada Jumat, 17 Februari 2023.
Polres Cianjur Belum Gelar Rekonstruksi Ulangi Kasus Tubruk Lari Selvi Amalia Nuraeni
Harta Rafael Alun Dipandang Tidak Lumrah, Praktisi Antikorupsi Singgung Masalah Kurang kuatnya Pengatasan Illicit Enrichment
Susilo menjelaskan laporan PPATK cuma memperlihatkan keraguan, hingga harus diselidik oleh faksi yang berkuasa untuk ditindak selanjutnya. Oleh karenanya, ia memandang laporan itu jangan diambil kesimpulan sebagai tanda bukti yang benar dalam persidangan.
Disamping itu, menurut Susilo, sejauh ini laporan PPATK tak pernah jadi tanda bukti di persidangan. “Jadi itu cuma kecurigaan-kecurigaan yang selanjutnya saat ini jadi penilaian yang berkembang. Ada yang ngomong Rp 240 triliun, itu tidak betul,” katanya.
Awalnya, PPATK memberikan laporan jika keseluruhan transaksi bisnis di KSP Indosurya capai nyaris Rp 240 triliun. Laporan itu dikatakan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI pada Selasa, 14 Februari 2023.
Sangkaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Faksi Yang Diperhitungkan Turut serta, KPK Konsentrasi Cari Pidana Korupsi
Ivan tidak mengatakan mayoritas dana itu mengucur ke 10 negara. Tetapi, dia tidak malas mengutarakan ke negara mana saja saluran dana itu. Tapi, menurutnya, mayoritas transaksi bisnis Indosurya mengucur ke beberapa negara sukai pajak alias tax heaven.
PPATK menulis keseluruhan transaksi bisnis ilegal itu mengikutsertakan 12 usaha koperasi. Menurut Ivan Indosurya memakai pola ponzi atau investasi tidak berijin. Indosurya memakai dana dari anggotanya untuk ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi.
Pola Stimulan Motor Listrik Rp 7 Juta, Terbatasi 200 Ribu Unit Motor Listrik Baru
1 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Harta Rafael Alun Dipandang Tidak Lumrah, Praktisi Antikorupsi Singgung Masalah Kurang kuatnya Pengatasan Illicit Enrichment
Sangkaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Faksi Yang Diperhitungkan Turut serta, KPK Konsentrasi Cari Pidana Korupsi
Langkah Pengaturan DPS Pemilu 2024 di Dalam Negeri dan Luar Negeri
Kata KPK Transaksi bisnis Menyangsikan Tidak Diolah di 2012 karena Rafael Alun Bukan Harus Melapor
Sangkaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Rekening Konselor Pajak
Transaksi bisnis Aneh Rafael Alun di 2012 Tidak Dilakukan tindakan, KPK Ungkapkan Argumennya
Referensi Informasi
Pemerintahan Tentukan Stimulan Motor Listrik Rp 7 Juta per Unit, Luhut: Efisien Mulai 20 Maret 2023
49 menit yang lalu
Terbaru: Erick Thohir Berjumpa Pertamina Ulas Depo Pertamina Plumpang, Luhut Kabarkan Stimulan Kendaraan Listrik
2 jam yang lalu
Erick Thohir Akan Pertemuan dengan Pertamina Sore Ini, Akan Relokasi Depo Plumpang??
3 jam yang lalu
KAI Membuka Lowongan Kerja External pada Job Fair Kampus Airlangga
4 jam yang lalu
Samuel Sekuritas Perkiraan IHSG Menurun Hari Ini, 5 Saham Jadi Sorotan
5 jam yang lalu
Pemerintahan Kabarkan Stimulan Kendaraan Listrik Hari Ini?
6 jam yang lalu
Jamin Suplai BBM ke DKI Jakarta Lancar, Pertamina Balongan Indramayu: Tidak Perlu Cemas
7 jam yang lalu
Paling populer Usaha: Perintah Jokowi untuk Kasus Depo Pertamina, Imbas Ekonomi WSBK Rp 5 T
9 jam yang lalu
Sebutkan Imbas WSBK 2023 Rp 5 T, Sandiaga: Jumlah Pemirsa Naik 15 %
17 jam yang lalu
Menko Ekonomi Airlangga: Kestabilan Nilai Ganti Dijaga dengan Koreksi Ketentuan DHE
19 jam yang lalu
Harta Rafael Alun Dipandang Tidak Lumrah, Praktisi Antikorupsi Singgung Masalah Kurang kuatnya Pengatasan Illicit Enrichment
23 jam yang lalu
Kasus harta kekayaan tidak lumrah punya petinggi seperti Rafael Alun dipandang ada karena kurang kuatnya pengatasan pada Ilicit Enrichment.
Sangkaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Faksi Yang Diperhitungkan Turut serta, KPK Konsentrasi Cari Pidana Korupsi
1 hari kemarin
KPK mengatakan akan mengolah TPPU Rafael Alun apabila sudah temukan tindak pidana korupsinya.
Langkah Pengaturan DPS Pemilu 2024 di Dalam Negeri dan Luar Negeri
2 hari kemarin
Tata langkah pengaturan DPS Pemilu 2024 baik dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai potensi untuk diperbarui jadi Daftar Pemilih Masih tetap.
Kata KPK Transaksi bisnis Menyangsikan Tidak Diolah di 2012 karena Rafael Alun Bukan Harus Melapor
2 hari kemarin
Pahala menjelaskan laporan PPATK pada 2012 lalu sebagai hasil analitis transaksi bisnis rafael Alun tahun 2003-2011.
Sangkaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Rekening Konselor Pajak
2 hari kemarin
Seorang konselor pajak diperhitungkan jadi ekstensi tangan Rafael Alun dalam sangkaan pencucian uang.
Transaksi bisnis Aneh Rafael Alun di 2012 Tidak Dilakukan tindakan, KPK Ungkapkan Argumennya
2 hari kemarin
KPK menyebutkan argumen mengapa tidak mengecek transaksi bisnis aneh Rafael Alun Trisambodo pada 2012.
Permintaan PKPU Nasabah Wanaartha Ditampik, Kuasa Hukum Menyangka Ada Interferensi OJK
2 hari kemarin
Permintaan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Hutang atau PKPU nasabah Wanaartha ditampik oleh majelis hakim. Kuasa hukum menyangka ada interferensi OJK
4 Bukti Terbaru Rafael Alun Trisambodo dan Perubahan Kasusnya
3 hari kemarin
Kasus yang menggeret Rafael Alun Trisambodo dan putranya, Mario Dandy Satriyo jadi berlanjut di KPK, Kementerian Keuangan dan Polda Metro Jaya.
Kasus Sangkaan Pencucian Uang KSP Indosurya, Bareskrim Telah Check 25 Saksi
3 hari kemarin
Bareskrim Polri sudah mengecek 25 orang dalam sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pemalsuan document KSP Indosurya
Dampak Vonis Bebas, Mahfud MD Akan Bedah Kasus KSP Indosurya untuk Sampaikan Kasasi
3 hari kemarin
Dampak vonis bebas dari KSP Indosurya, Mahfud MD akan bedah kasus KSP Indosurya untuk sampaikan kasasi
Paling populer di Usaha
Sebutkan Imbas WSBK 2023 Rp 5 T, Sandiaga: Jumlah Pemirsa Naik 15 %
17 jam yang lalu
Terbaru: Jokowi Meresmikan 4 Infrastruktur di Bandung, KAI Rekreasi Membuka Lowongan Kerja
21 jam yang lalu
Kilas Kembali Kebakaran Depo Pertamina Plumpang 2009: Pemicu, Korban Jiwa sampai Keseluruhan Rugi
18 jam yang lalu
Sepintas Profile Depo Pertamina Plumpang: Sebelumnya pernah Gondol Penghargaan pada 2018
11 jam yang lalu
Pemerintahan Kabarkan Stimulan Kendaraan Listrik Hari Ini?
6 jam yang lalu
2 jam yang lalu
Menko Ekonomi Airlangga: Kestabilan Nilai Ganti Dijaga dengan Koreksi Ketentuan DHE
19 jam yang lalu
Implementasi Peralihan Energi PLTU, PLN Gandeng Perusahaan Jepang
23 jam yang lalu
Bencana Plumpang, BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Ongkos Perawatan Peserta
17 jam yang lalu
Promosi Minyak Goreng di Indomaret, Alfamart, dan Superindo Terkini
6 jam yang lalu
Terbaru di Usaha
Menteri Perindustrian Sebutkan Peraturan Stimulan Kendaraan Listrik untuk Kejar Investasi EV di Tanah Air
9 menit yang lalu
Pemilik Rubicon Mario Dandy Yang menerima BLT, Apa Persyaratan Yang menerima Bantuan sosial BLT?
27 menit yang lalu
Astra Membuka Registrasi SATU Indonesia Awards 2023, Baca Persyaratan dan Ketetapannya
42 menit yang lalu
Erick Thohir Adukan Kasus Korupsi Baru di BUMN ke Kejagung
58 menit yang lalu
Kementan Yakinkan Harga Bawang Merah Rp 26 Ribu per Kilo, Cabe Rp 40 ribu
1 jam yang lalu
Pemerintahan Tentukan Stimulan Motor Listrik Rp 7 Juta per Unit, Luhut: Efisien Mulai 20 Maret 2023
1 jam yang lalu
Komisi IX Meminta Kemenpan RB Selekasnya Mengeluarkan Ketentuan Penangguhan Penghilangan Tenaga Honorer
1 jam yang lalu
Eko Darmanto Sering Ekspos Kekayaan, Ini Daftar Perincian Upah dan Sokongan Petinggi Ditjen Bea Cukai
1 jam yang lalu
Masuk Musim Penghujan, Kementan Yakinkan Stock Pangan Bulan Ramadhan Aman
1 jam yang lalu
Kejagung Berikan Asset Jiwasraya ke Kementerian BUMN, Erick Thohir: Surat Bernilai Rp 3,1 T
2 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo